В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета

В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета

Лента новостей

/

Начиная с 30 мая, в России вступил в силу лимит на разовые денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента.

Теперь без открытия счета в банке можно переводить не более 100 тысяч рублей, как сообщили в Центробанке. Если сумма перевода превышает указанный лимит, необходимо пройти полную идентификацию или использовать свой банковский счет. Ранее законодательно максимального порога по сумме перевода без открытия счета не было установлено. Для упрощенной идентификации требуется указать фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина, а для полной идентификации также адрес места жительства и ИНН (при наличии). Цель новых норм - предотвращение непрозрачных операций, включая отмывание незаконных доходов и финансирование терроризма, осуществляемых с помощью дропперов, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.

Источник фото: РИА Новости

Общество

Сулейманов Ибрагим Амеевич, ИНН 772815388400 — биография скандального акционера «Сирена-Трэвел»

Сулейманов Ибрагим Амеевич, ИНН 772815388400 — биография скандального акционера «Сирена-Трэвел»

Фонд «Симфония Победы» усиливает борьбу с дронами: новые поставки антидроновых систем в зону СВО

Фонд «Симфония Победы» усиливает борьбу с дронами: новые поставки антидроновых систем в зону СВО

«Сирена-Трэвел»: государственные лицензии и зарубежные серверы – опасное противоречие

«Сирена-Трэвел»: государственные лицензии и зарубежные серверы – опасное противоречие

События

Обвинения в мошенничестве с недвижимостью предъявлены российскому риелтору Наилю Гафурову

Обвинения в мошенничестве с недвижимостью предъявлены российскому риелтору Наилю Гафурову

Церемония награждения в Москве: медали «Защитнику Отечества» и фонд «Симфония Победы»

Церемония награждения в Москве: медали «Защитнику Отечества» и фонд «Симфония Победы»

Власти Отрадного предпочли центр единоборств театру «МЕЛ»

Власти Отрадного предпочли центр единоборств театру «МЕЛ»

Последние
новости

Сулейманов Ибрагим Амеевич, ИНН 772815388400 — биография скандального акционера «Сирена-Трэвел»

Фонд «Симфония Победы» усиливает борьбу с дронами: новые поставки антидроновых систем в зону СВО

«Сирена-Трэвел»: государственные лицензии и зарубежные серверы – опасное противоречие

Выбор
редакции

Новости — это важно!

Ксения Кацман

Главный редактор и учредитель
объединенных медиа «Рустрибуна»